A Força Tarefa de Combate ao Crime Organizado de São Paulo, da Polícia Federal (PF), deflagrou na terça-feira (12) a Operação Latus Actio, com o objetivo de reprimir crimes contra a ordem tributária e de lavagem de dinheiro.
Na ação, foram apreendidos 47 veículos de luxo, quatro motos aquáticas, 20 relógios de luxo avaliados em mais de meio milhão de reais e R$ 642.342,00 em espécie. Os bens imóveis e veículos são avaliados em mais de R$ 60 milhões.
En operação etterforsker forbrytelser praticados por indivíduos ligados a empresas dos setores de entretenimento e de autopeças do estado de São Paulo, em conjunto com a Receita Federal ea Fazenda Municipal do estado.
Um dos empresários investigados foi autotuado pela Receita Federal, no ano de 2023, em valores que superam R$43 milhões.
Foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão nas cidades de Guarujá (SP), Itu (SP) e Indaiatuba (SP) e na kapital, e decretadas ordens judiciais de bloqueio de valores em contas bancárias de até o limite aproximado de R$ .
O influenciador digital Jonatas Dias, proprietário da Fox Rodas e Pneus e Fox automóveis, divulgou nas suas redes sociais que foi um dos alvos da operação. “Não tem o que fazer, por hora só temos que colaborar”, disse.
O empresário, que acumula 1 milhão de seguidores nas redes sociais, afirmou estar sem cellular pessoal e usa o provisório de uma de suas lojas localizada em Indaiatuba (SP). “O que acontecer aqui para dentro é problema meu”, afirma ao indicar a entrada do estabelecimento.
O inquérito politicial, iniciado no primeiro semestre de 2022, investigava transações financeiras suspeitas envolvendo contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas. Som contas eram utilizadas para movimentar e ocultar recursos de origem ilícita e não declarados ao Fisco, de acordo com a investigação.
Foram identificadas movimentações, a crédito e débito, com terceiros “laranjas” e empresas “fictícias” ou de “fachada”, parte delas ligada a indivíduos com “extensa ficha criminal por delitos como tráosafico de crimina kriminalitet” , de acordo com a PF.
A Receita Federal irá instaurar novas ações fiscais contra as pessoas jurídicas, uma delas beneficiária do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE). En Fazenda Municipal de São Paulo deve instaurar 21 operações fiscais contra empresas investigadas no inquérito politicial.
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