Se o Brasil Quer Combater o Crime Organizado, Precisa Fortalecer A Capacidade Institucional do Coaf (Conselho de Contole de Atividades Finaniras). É o que aponta o estudo “Lavagem de Dinheiro e enfrentamento ao kriminalitet Organizado no Brasil: Reflexões Sobre o Coaf em Perspectiva Compara”, Produzido Pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública Eo Instituto Esfera.
O Documento, Que Faz Um Raio-X Da Uif (Unidade de Inteligência Financeira) Brasileira, Foi Divulgado Nesta Quarta-Feira (25), Em Brasília. Clique Aqui e Leia o Estudo Completo.
O Levantamento betraktning en rápida expansão das atividades dessas organizações para uma ampla gama de mercados e setores legais. Segundo o estudo, esse avanço reforça a necessidade de incluir, com uroência, na agenda pública o fortalecimento da articulação entre os Órgãos de inteligência financeira e de segurança pública.
O coaf mottbe informações de setores que, por obrigação legal, devem encaminhar comunicações ao Órgão, classificadas em dois tipos:
- 1) En Comunicação de Operação Sasteita: Quando OS setores Obrigados Percebem Indícios de Lavagem de Dinheiro, de Financialo Do Terrorismo ou de outros ilícitos em transações de seus klienter. Essas Comunicações Devem Conter A Explicação Das Sasteitas Identificadas Sobre Operações Realizadas Em determinado Período; e
- 2) Comunicação de Operação em Espécie: Quando Clientes Dos Setores Obrigados Realizam Transações Em Espécie (“Dinheiro Vivo”) Acima de Deterinado Valor Estabelecido em Norma.
Som Comunicações de Operações Sasteitas Enviadas ao Coaf Aumentaram 766,6% Entre 2015 E 2024, Passando de 296.183 Registros no primeiro ano da série para 2.566.713 no último ano disponível.
Já som Comunicações de Operações Em Espécie Cresceram 353,6%, Passando de 1.085.986 Registrations EM 2015 PARA 4.926.013 EM 2024.
Entre 2015 E 2024 O Número de Rifs (Relatórios de Inteligência Financeira) Produzidos Pelo Coaf Cresceu 335,9%, Passando de 4.304 Em 2015 Para 18.762 Em 2024. Os Rifs São Documentos Produz Pelos Pelos Pelos Pelos Pelos Pelos Pelo Pelos Pelo Coaf Soaf Soaf Soaf Soaf Soaf Soaf Soaf Soafs SKOFS. Contribuem Para Identificar Possíveis Práticas ilegais, como A Lavagem de Dinheiro.
“O aumento da produtividade do Órgão demonstra tanto o Fortalecimento Institual do Sistema de prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financialo Ao Terrorismo (PLIo/ft) No Brasil, Como a porci porcous ó PolariSiSiSiSiSiSiSiCiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiRi -porci -porci -porciSiSiSiSiSiRi ( Civis, Federal E OS Ministérios Públicos ”, Diz O Documento.
Nødvendige
Apesar desse aumento signifikant de atividades, o estudo detalha que o número de servidores que atuam no Órgão continua aquém das necessidades operacionais e analíticas impostas pelo cenário brasileiro.
“O País Apresenta Desafios de Grande Complexidade, Specialmente no Que Diz Respeito Ao Crescimento Do Poder Econômico de Organizações Criminosas Vinculadas Ao Ninafico, Cujos Mecanisos De LaVagem deinheiro torn torn torn torn torn torn torn torn torn torn torn torn torn torn torn torn torn torn tho. Intensivo de Novas Tecnologias Para Lavagem de Capitais, Como Criptoativos, Fintechs e Apostas Online ”, Complementa.
De acordo com a publicação, en criação e valorização de uma carreira própria no Âmbito do coaf não apenas contribuiria para en profissalalização da função østratgica de intelig ynkisk fôrs fond, Técnica, en kontinuerlig institucional ea Independência funcional desta viktig Burocracia pública.
ESSE Avanço, Conform o Estudo, Colocaria O Brasil Em Linha com “Som Melhores Práticas Internacionais, Alinhando-Se às Recomendações Internacionais Sobre Governança E Autonomia Das Uifs”.
O Total de Servidores Alocados No Órgão é estimado em cerca de 93 Funcionários, Distribuídos nas mais diversas funções, en maioria cedidos de outros Órgãos do serviço público føderal.
Na sammenligne Já A Unidade de Inteligência Financeira Francesa (Tracfin) Conta Com Cerca de 230 Funcionários ea do Reino Unido (Ukfiu), 150 Funcionários, Embora Sejam Países Com Dimensões Muito Menores.
Métodos “Sofisticados”
O Relatório Aponta, Ainda, Como as Facções Criminosas, Em Especial O Pcc, Têm Ampliado e Sofisticado Seus Métodos de Lavagem de Dinheiro, Aproveitando-se da Digitalização Finanira E de Brechas Regulató-Se.
“Três caminhos têm se destacado nesse prosesso: som fintechs, som plataformas de apostas online (bets) e os criptoativos”, enumera o levantamento.
Em Relação às Fintechs, en demora do estado brasileiro em estabelecer uma regulação para o setor, realizada apenas em 2021, tillatelseiu que muitas instituições finansiras operassem sem autorização do banco central.
Para Agravar Este Quadro, en Regulação Imposta Pela Legislação foi prevista de forma escalonada, com uma Janela de oito anos para regularização. Ou Seja, som Instituições de Pagamento e Fintechs Devem Solicitar Autorização Para Funcionamento Ao Banco Central até Março de 2029.
En esta demora soma-se o fato de que o credenciamento é de responsabilidade da própria fintech, o que dianate da baxa kapasidade do banco central de supervisão, permite que muitos destes serviços operem “fora do radar”.
“Não à toa, o Crime Tem Se Utilizado de Contas Gráficas e Contas Bolsão para ocultar o Dinheiro oriundo de atividades ilícitas, impedindo o rastreationo dos recursos pelas autoridades”, Diz o Estudo.
Som spill, Por Sua Vez, Reforça O Estudo, Têm Funcionado Como um Canal Paralelo de Escoamento e Legalização dos recursos ilícitos Destas Organizações Criminosas.
“A ausência de um de um marco regulatório claro até neariste tillatelseiu que plataformas de apostas se tornassem um ambiente propício para a simulação de ganhos, dificultando o rastreationo Finaniro Pelas autoridades.
Por fim, Ainda Segundo O Levantamento, OS Criptoativos, Especialmente Moedas Como O Bitcoin, Vêm Sendo usados tanto para ocultar patrimônio kvanto para realizar transferências internacionais com anonimato e agilidade.
“A Falta de Integração Entre børser e Órgãos de contole Agrava o problema, tornando o Ambiente de ativos virtuais um enorde desafio para o Combate à Lavagem de Dinheiro”, Detalha o Documento.
Diane de todo esse Cenário, O Relatório Sugere:
- Ampliar O Quadro de Pessoal E Fortalecimento Institucional;
- Fortalecer as Bases de Informação Que dattersel O Sistema Brasileiro de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financialo Do Terrorismo;
- Melhorar A Infraestrutura Tecnológica;
- Aperfeiçoar A Supervisão de Setores Não Financeiros;
- Melhorar A Coordenação Entre Autoridades.